مراجعة أونتاريو- انخفاض عمليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وضعف أدوات الألعاب المسؤولة

صدرت النتائج في التقرير السنوي للمكتب لعام 2022 حول المنظمات في أونتاريو. وشملت هذه مؤسسة أونتاريو لليانصيب والألعاب (OLG).

اعتبارًا من مايو 2021، جعلت OLG إلزاميًا على الكازينوهات البرية التحقق من مصدر الأموال لجميع اللاعبين الذين يقومون بمعاملات فردية بقيمة 100,000 دولار كندي (60,747 جنيهًا إسترلينيًا / 70,677 يورو) - ومع ذلك، لم يكن تقديم دليل على عمليات فحص مصدر الأموال هذه مطلوبًا. أيضًا، تم تحديد ذلك في سياسات مكافحة غسل الأموال الخاصة بـ OLG أنه يجب التحقق من الأرباح قبل إصدار أي شيك بقيمة تزيد عن 3000 دولار كندي.

تم اكتشاف عدم وجود فحوصات لمكافحة غسل الأموال عندما وجد المكتب، أثناء تدقيقه، أنه يمكنه الحصول على شيكات بعد لعب ضئيل للغاية وعدم وجود أرباح كازينو.

انخفاض الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في أونتاريو

بالإضافة إلى ذلك، كشف التدقيق أن مستوى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة كان منخفضًا على نطاق واسع. كانت قيمة المعاملات المشبوهة المبلغ عنها أقل من 1٪ من الإيرادات لـ 19 من أصل 27 كازينو تعمل في المقاطعة.

في مكان آخر، وجد التدقيق أن أدوات الألعاب المسؤولة في OLG لا يتم استخدامها بشكل متكرر من قبل أولئك الذين يلعبون عبر الإنترنت. انخفض استخدام أدوات تحديد خسائر الكازينو، من 33٪ من اللاعبين النشطين في يونيو 2017 إلى 11٪ من اللاعبين النشطين في يونيو 2022. وأشار التقرير أيضًا إلى أن أولئك الذين استبعدوا أنفسهم من موقع OLG لا يزال بإمكانهم الوصول إلى مواقع المشغلين الخاصين التي تنظمها iGaming Ontario، بعد أن فتحت المقاطعة سوق المقامرة عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا العام.

في الأسبوع الماضي، أمر المنظم في أونتاريو - لجنة الكحول والألعاب في أونتاريو - جميع المشغلين داخل المقاطعة بالتوقف عن قبول المراهنات على بطولة القتال النهائي بأثر فوري، بسبب مخاوف تتعلق بالنزاهة.